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Ata da 47ª Reunião do Conselho de Administração da Springs Global Participações S.A.,realizada em 12 de maio de 2014, lavrada em forma de sumário.

  1. Data e Horário: No dia 12 de maio de 2014, às 10:00 horas, no escritório da Springs Global Participações S.A. ("Companhia"), localizado na cidade de São Paulo-SP, à Av. Paulista, nº1.754 - 2ª. Sobreloja.
  2. Convocação e Presença: Os membros do Conselho de Administração foram regularmenteconvocados, na forma do disposto no Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. Presentes os Conselheiros: João Gustavo Rebello de Paula, Presidente; Josué Christiano Gomes da Silva; Daniel Platt Tredwell; Marcelo Pereira Lopes de Medeiros; Pedro Henrique Chermont de Miranda; Pedro Hermes da Fonseca Rudge; Jorge Kalache Filho; e João Batista da Cunha Bomfim, tendo-se verificado, portanto, quorum de instalação e aprovação.
  3. Composição da Mesa: Presidente: João Gustavo Rebello de Paula
    Secretário: João Batista da Cunha Bomfim.
  4. Deliberações: Os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue:
  • Aprovar as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em 31 de março de 2014; e
  • Reeleger os membros da Diretoria Executiva da Companhia, nos termos do Estatuto Social, com mandatos até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2015, os senhores Josué Christiano Gomes da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Paulista, 1.754, 2ª sobreloja, Cerqueira César, CEP 01310-920, portador do documento de identidade nº MG-1.246.178, expedido pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 493.795.776-72, para o cargo de Diretor Presidente; Pedro Garcia Bastos Neto, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Bernardo Guimarães, 1.151, apto. 1302, Bairro Funcionários, portador do documento de identidade nº M-5.133.026, expedido pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 014.936.636-15, para os cargos de Diretor de Assuntos Corporativos e Diretor Financeiro; e Gustavo Shimoda Kawassaki, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Boqueirão, nº 185 apto. 83B- Jardim da Saúde, CEP 04293-000, portador do documento de identidade RG nº 22.126.046-8, expedido pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 279.536.168-07, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, nos termos da Instrução CVM nº 480/2009, da Comissão de Valores Mobiliários. Registrar a declaração dos Diretores da Companhia ora eleitos no sentido de que (a) não estão impedidos por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (b) que não estão condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (c) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (d) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.
  • Os Conselheiros participaram desta reunião por meio de conferência telefônica, na forma do
    disposto no parágrafo 2º do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos membros do Conselho de Administração presentes.

São Paulo-SP, 12 de maio de 2014.

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